為什麼我們要進行KYC盡職審查

很多人在註冊海外公司或開立海外銀行賬戶的時候，會被提示要進行KYC盡職審查。對於這點，大多數人都能夠理解，但卻沒能明白它的重要性。

什麼是KYC？

KYC全稱為know your customer。意味著了解你的客戶。KYC 或KYC 檢查是在開設賬戶時定期識別和驗證客戶身份的強制性過程。換句話說，銀行必須確保其客戶是他們聲稱的真實身份。如果客戶未能滿足最低KYC 要求，銀行可能會拒絕開設賬戶或停止業務關係。

KYC和客戶盡職調查措施

正如前文所說，KYC 政策是銀行和金融機構用於客戶識別過程的強制性框架。銀行通常會制定包含以下四個關鍵要素的KYC 政策：

▍客戶識別計劃（CIP）

客戶身份識別程序（數據收集、身份識別、驗證、政治公眾人物/制裁名單檢查）。

▍客戶盡職調查（CDD）

風險評估和管理, 以鑑別篩選風險太高而無法與其開展業務的客戶。

▍強化盡職調查（EDD）

深入盡職調查，針對高風險客戶的更為深入的盡職調查，以收集更多信息，深入了解客戶活動，從而降低洗錢等金融犯罪的風險。

▍簡化盡職調查（SDD）

簡化盡職調查，適用於某些低風險客戶的簡化盡職調查，例如小額儲戶等。

KYC與持牌秘書公司

其實如上文所說的盡職調查有時候未必僅僅由銀行或金融機構完成。尤其在香港和一些群島司法管轄權，KYC可能會更嚴格。因為稅率優惠地區存在較高的「洗黑錢」可能性，因而OECD(經合組織)等相關機構就會針對此出台一些預防政策，其中最重要的就是合規性審查。

而為了減少相應的審查和監督成本，KYC的完成就會適當的下放交由持牌秘書公司進行。這也就是為什麼當我們註冊海外公司以及開立海外銀行賬戶時，會在常規申請程序外，增加盡職審查項目的原因：一切都是為了合規。

舉例說明：

僅以香港為例，每一間香港公司都必須有一個有政府牌照的法定秘書公司，這個牌照是需要年檢續牌的。如果你香港公司的秘書牌照過期或失效，你的香港公司也會隨著受影響。最主要的是你香港公司已有的銀行賬戶可能會因為公司註冊秘書沒有了牌照或牌照失效，而受到影響，甚至被關閉。

如果你的秘書公司被取消了牌照資格，也就意味著你需要重新更換符合規定的靠譜代理，這中間不僅僅牽涉到時間成本，更可能需要另外支出轉代理或者盡職審查需要的資金成本。

所以對於所有香港的有限公司來說，都很有必要查看自己秘書公司是否還有合規的秘書牌照，以及能否做好KYC盡職審查。

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最新資訊

據香港公司註冊處：公司註冊處由2022年4月19日起恢復正常公共服務，同時會繼續採取減少社交接觸的特定措施。呼籲客戶繼續以電子方式交付文件登記及進行查冊，同時客戶仍可透過郵遞方式或文件投遞箱交付文件。

如果您有任何疑問或需求，歡迎隨時聯絡在岸港各分公司客服進行諮詢，我們將會安排專業的商務顧問為您服務。 

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